Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Центрэнергохолдинг"<BR>17.05.2023 16:41</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Центрэнергохолдинг"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 199106, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Гавань, ул. Шкиперский проток, д. 12, к. 2, стр. 1, этаж 7, помещ. 1Н, Ч.П. 2266</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087760000020</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729604395</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55412-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14372</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – 17.05.2023;</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 17.05.2023;</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества, а также другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.</P>
<P>3. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Центрэнергохолдинг» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</P>
<P>4. О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: </P>
<P>2.4.1. вид, категория (тип), форма ценных бумаг: акции обыкновенные, бездокументарные именные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55412-Е, 23.10.2008.</P>
<P>2.4.2. вид, категория (тип), форма ценных бумаг: акции привилегированные, бездокументарные именные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 2-01-55412-E, 23.10.2008.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Д.В. Федоров</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 17.05.2023г.</P>